中访网数据 北京同仁堂股份有限公司于2025年12月30日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了多项重要议案。核心决策涉及预计未来三年的日常关联交易、控股子公司续签租赁协议以及制定内部管理制度。
在关联交易方面，公司拟与控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司签订为期三年的采购与销售框架性协议。预计2026年至2028年，每年向关联方采购原材料、药品等商品的金额不超过人民币15亿元(不含税)，每年向关联方销售产品的金额不超过人民币6亿元(不含税)。同时，董事会同意控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司与同仁堂集团续订为期三年的物业租赁框架协议，预计2026年至2028年每年新增使用权资产上限分别为1.1亿元、2500万元和1500万元。上述关联交易议案均获得非关联董事一致通过。
此外，董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《董事、高级管理人员离职管理办法》的制定议案。其中，《薪酬管理办法》尚需提交股东大会审议。
公司决定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会股票杠杆炒股，审议上述需股东批准的关联交易预计及《薪酬管理办法》等预案。本次董事会各项决策旨在规范公司日常经营中的关联交易行为，完善公司治理结构，相关交易预计将保障公司原材料供应与产品销售渠道的稳定，并对子公司持续经营提供物业支持。
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